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柘城警方打掉一个为境外赌博网站洗钱的团伙

 

  本报商丘讯近日,通过巡线侦查、多日蹲巡,柘城县公安局在打击跨境赌博专项行动中,成功打掉一个为境外赌博网站洗钱的团伙。据不完全统计,该团伙为境外赌博集团直接转账金额达54万余元,公安机关现已冻结涉案银行卡800余张,冻结涉案资金600余万。截至目前,该案共计抓获犯罪嫌疑人8名,案件正在进一步深挖之中。

  据介绍,通过巡线侦查、多日蹲巡发现犯罪嫌疑人鲍某某伙同他人成立工作室,通过上线办理营业执照后申请大量支付宝账号并生成支付二维码,利用支付账户二维码为境外赌博网站洗钱。

  民警当场抓获犯罪嫌疑人4名,查获电脑5台、营业执照15张、手机20余部、手机卡20余张、银行卡10余张。

  经审查发现,犯罪嫌疑人用60余个支付宝账号为境外赌博集团收取赌资,再将该赌资通过银行卡汇总,然后化整为零流入由互联网赌博网站提供的大量银行卡账户里,以收取境外赌博集团佣金。